03.04.2025
centrala - Warszawa, Puławska 15
- zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego podmiotów obowiązanych do wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) oraz podmiotów zagranicznych, banków korespondentów i instytucji płatniczych,
- podejmujesz uzasadnione czynności weryfikujące poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
- weryfikujesz wpisy beneficjentów rzeczywistych do CRBR, zapewniasz prawidłową obsługę zidentyfikowanych rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez Bank,
- zgłaszasz potwierdzone rozbieżności do organu właściwego w sprawach CRBR,
- analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CFT,
- bierzesz udział w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących procedur pod kątem AML/CFT,
- opiniujesz nowe produkty i usługi bankowe w kontekście przepisów AML/CFT,
- współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej PKO BP SA.
- masz wiedzę i doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa finansowego, handlowego,
- lubisz pracę z dokumentami, umiesz interpretować i tworzyć przepisy,
- umiesz tworzyć procedury i procesy,
- w pracy jesteś osobą samodzielną, nie boisz się podejmować decyzji,
- umiesz pracować pod presją czasu i kontrolujesz emocje,
- znasz język angielski w stopniu komunikatywnym,
- masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse).
- Praca hybrydowaPracujemy jak lubimy. Nasze zadania realizujemy z domu lub z biura.
- Docenienie działania i zaangażowania Oprócz wynagrodzenia, każdy z nas ma określone cele – które doceniamy w ramach systemów premiowych.
- Oferta specjalna Wspieramy Twoje finanse i oferujemy produkty naszej Grupy Kapitałowej na preferencyjnych warunkach (m.in. kredyt hipoteczny, kartę kredytową czy ubezpieczenie) oraz pomagamy odkładać na emeryturę w PPE.
- Elastyczność benefitów Różnimy się, dlatego to Ty wybierasz z jakich benefitów skorzystasz. Mamy dla Ciebie system kafeteryjny lub działania w ramach ZFŚS m.in. dofinansowanie opieki nad dziećmi, wakacji czy pożyczkę na remont.
- Możliwości rozwoju U nas masz szerokie perspektywy rozwoju i możesz uczyć się, jak lubisz. Oferujemy dostęp do różnych form nauki – stacjonarnie i cyfrowo.
- Wsparcie w zdrowiu i odpoczynku Dbamy o naszą formę mentalną i fizyczną. Możesz skorzystać z kart sportowych, opieki medycznej LuxMed, stomatologa, programu wellbingowego #FokusNaCiebie czy dodatkowych dni wolnych.
#TyWybierasz
Podobne oferty:
Inspektor ds. terenowo-prawnych
- bieżąca i bezpośrednia współpraca w zarządami ROD w zakresie spraw terenowo-prawnych- prowadzenie spraw związanych z regulacją i aktualizacją stanu prawnego nieruchomości ,na których usytuowane są rodzinne ogrody działkowe,- kompletowanie dokumentacji...
Więcej informacjiFirma: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Olsztyn
Data publikacji: wczoraj
Asystent Sędziego
I. Miejsce świadczenia pracy: ul. Czerniakowska 100, al. „Solidarności” 127, ul. Przyokopowa 33, ul. Płocka 9, ul. Płocka 5a II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 41 III. Terminy konkursu: I etap – weryfikacja wymogów formalnych:...
Więcej informacjiFirma: SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
Data publikacji: 2025-05-01
Specjalista ds. Compliance
Monitorowanie zmian w przepisach prawa, ich analiza oraz wdrażanie niezbędnych zmian w procesach i dokumentacji firmy (ustawy, rozporządzenia, uchwały organów nadzorczych). Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, odpowiedzialność za przestrzeganie...
Więcej informacjiFirma: Zachodniopomorska SKOK
Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin
Data publikacji: 2025-05-01