Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF

05.04.2025

Ogłoszenie numer: 9656410, z dnia 2025-04-05

Klient portalu Praca.pl

Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF

Miejsce pracy: Olsztyn

 

Opis stanowiska

  • Zapewnienie prawidłowej realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Przegląd i weryfikacja danych klientów Banku, aktualizacja dokumentów oraz ocena ryzyka AML/CTF
  • Weryfikacja ustalenia beneficjenta rzeczywistego i struktury własności podmiotów, w tym wielopoziomowych grup kapitałowych
  • Analiza procesów i dokumentów pod kątem zgodności z przepisami AML/CTF
  • Współtworzenie i inicjowanie zmian w wewnętrznych przepisach i procedurach związanych z AML/CFT
  • Przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących działalności Banku w obszarze AML
  • Współpraca ze spółkami zależnymi w ramach Grupy w zakresie AML/CTF

Wymagania

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse
  • Znajomość sektora finansowego, prawa handlowego oraz podstaw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Umiejętność interpretacji przepisów oraz tworzenia procedur i regulacji wewnętrznych
  • Znajomość produktów i procesów bankowych
  • Język angielski na poziomie komunikatywnym

Oferujemy

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Konkurencyjne wynagrodzenie
  • Pakiet szkoleń wprowadzających oraz rozwojowych (stacjonarnych i on-line)
  • Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach banku
  • Pakiet benefitów (karta sportowa, ubezpieczenie zdrowotne, opieka medyczna i stomatologiczna, programy emerytalne, dofinansowanie opieki nad dziećmi, dofinansowanie wakacji i wiele innych)
  • Przyjazne środowisko pracy i wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Podobne oferty:

Inspektor ds. terenowo-prawnych

- bieżąca i bezpośrednia współpraca w zarządami ROD w zakresie spraw terenowo-prawnych- prowadzenie spraw związanych z regulacją i aktualizacją stanu prawnego nieruchomości ,na których usytuowane są rodzinne ogrody działkowe,- kompletowanie dokumentacji...

Więcej informacji

Firma: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Data publikacji: wczoraj

Asystent Sędziego

I. Miejsce świadczenia pracy: ul. Czerniakowska 100, al. „Solidarności” 127, ul. Przyokopowa 33, ul. Płocka 9, ul. Płocka 5a II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 41 III. Terminy konkursu: I etap – weryfikacja wymogów formalnych:...

Więcej informacji

Firma: SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2025-05-01

Specjalista ds. Compliance

Monitorowanie zmian w przepisach prawa, ich analiza oraz wdrażanie niezbędnych zmian w procesach i dokumentacji firmy (ustawy, rozporządzenia, uchwały organów nadzorczych). Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, odpowiedzialność za przestrzeganie...

Więcej informacji

Firma: Zachodniopomorska SKOK

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2025-05-01