Ekspert / Starszy specjalista ds. AML / CFT (proces beneficjenta rzeczywistego)

02.12.2021

Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Ekspert / Starszy specjalista ds. AML / CFT (proces beneficjenta rzeczywistego)

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: SPE/211/1121

Dołącz do Nas i odpowiadaj za:

  • opracowywanie regulacji wewnętrznych oraz wytycznych i standardów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz zgłaszania rozbieżności do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego
  • analizę informacji istotnych z punktu widzenia Programu PPP oraz formułowanie zaleceń w tym zakresie, a także podejmowanie innych działań wymaganych przez Program PPP
  • doradzanie pracownikom i uczestniczenie w procesie przygotowywania materiałów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
  • uczestniczenie w projektach wewnątrzbankowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym procesu dot. beneficjenta rzeczywistego
  • opiniowanie regulacji wewnętrznych banku oraz innych dokumentów wymagających opinii w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • współpracę z instytucjami upoważnionymi do kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • przygotowanie odpowiedzi na pisma upoważnionych organów nadzorczych
  • kontakt z regulatorami
  • monitoring wykonania zaleceń po audytach wewnętrznych i kontrolach upoważnionych organów

Masz to COŚ?

  • masz wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku prawa lub ekonomii
  • masz 3-5 letnie doświadczenie w pracy w bankowości, w obszarze dot. przygotowania regulacji i prowadzenia projektów AML/CFT, w tym dotyczących UBO, implementacji standardu w zakresie AML/CFT
  • masz wiedzę z obszarów: produkty bankowe, przepisy prawa AML/CFT i prawa bankowego, prawo unijnego
  • masz certyfikaty w zakresie AML/CFT
  • pracujesz swobodnie z aplikacjami MS Office, w szczególności Excelem
  • cechują Cię rozwinięte umiejętności analityczne, łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
  • komunikujesz się w j. angielskim
  • lubisz pracę zespołową
  • praca pod presją czasu nie jest Ci straszna, potrafisz prowadzić kilka tematów w jednym czasie, efektywnie priorytetyzujesz swoje zadania
  • lubisz i chętnie uczysz się nowych rzeczy
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy

Podobne oferty:

Specjalista ds. AML

Dołącz do Nas i odpowiadaj za: zapewnianie zgodności działalności mFaktoring z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zapewnianie zgodności działalności mFaktoring z postanowieniami wynikającymi z...

Więcej informacji

Firma: mBank S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-12-03

Specjalista / Starszy Specjalista / Ekspert ds. analizy płatności na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy (pierwsza linia wsparcia)

Rozpoczynamy rekrutację do zespołu Departamentu Obsługi i Rozliczeń Rynków Finansowych mBanku. Jesteśmy pierwszą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie...

Więcej informacji

Firma: mBank S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-12-02

Specjalista / Starszy Specjalista / Ekspert ds. analizy płatności na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy (pierwsza linia wsparcia)

Rozpoczynamy rekrutację do zespołu Departamentu Obsługi i Rozliczeń Rynków Finansowych mBanku. Jesteśmy pierwszą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie...

Więcej informacji

Firma: mBank S.A.

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: 2021-12-02