Specjalista ds. AML

24.12.2021

Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Specjalista ds. AML, mFaktoring

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: SPE/245/1221

Dołącz do Nas i odpowiadaj za:

  • zapewnianie zgodności działalności mFaktoring z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • zapewnianie zgodności działalności mFaktoring z postanowieniami wynikającymi z wewnętrznych procedur
  • bieżącą weryfikację oraz aktualizację wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • weryfikowanie kompletności raportów z przeprowadzonej analizy transakcji
  • przeprowadzanie oceny ryzyka klienta i jej aktualizacje
  • dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego
  • stosowane środków bezpieczeństwa finansowego opisanych w wewnętrznych procedurach
  • weryfikację klienta m. in. pod katem PEP oraz na listach sankcyjnych czy listach ostrzeżeń publicznych

Masz kompetencje i talenty:

  • masz doświadczenie zawodowe w obszarze compliance/ procesie AML
  • umiejętność tworzenia dokumentów wewnętrznych (regulaminów, procedur, instrukcji)
  • dobrze organizujesz swoją pracę, wiesz jak ustalać priorytety zadań
  • presja czasu i natężenie tematów nie zraża Cię
  • lubisz pracę zespołową, chętnie nawiązujesz relacje i dzielisz się swoją wiedzą
  • zbierasz argumenty i na ich podstawie podejmujesz decyzje
  • masz doświadczenie w prowadzeniu projektów lub masz otwartość na naukę i nowe doświadczenia
  • komunikujesz się w j. angielskim
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy