Ekspert ds. AML/ CFT (obszar regulacji, polityk i projektów)

15.04.2021

Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Ekspert ds. AML/ CFT (obszar regulacji, polityk i projektów)

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: SPE/50/0421

Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej rozpoczynamy rekrutację dotyczącą roli Eksperta ds. AML i CTF.

Twój zakres odpowiedzialności będzie obejmował: wyznaczanie standardów, przygotowywanie regulacji i polityk AML/CFT, uczestnictwo w projektach, doradzanie oraz opiniowanie regulacji biznesowych.

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy wyglądają następująco:

  • opracowywanie regulacji wewnętrznych oraz wytycznych i standardów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • analiza informacji istotnych z punktu widzenia Programu PPP, formułowanie zaleceń w tym zakresie, a także podejmowanie innych działań wymaganych przez Program PPP;
  • doradzanie pracownikom i uczestniczenie w procesie przygotowywania materiałów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • uczestniczenie w projektach wewnątrzbankowych w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • opiniowanie regulacji wewnętrznych banku oraz innych dokumentów wymagających opinii w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • współpraca z instytucjami upoważnionymi do kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
  • przygotowanie odpowiedzi na pisma upoważnionych organów nadzorczych;
  • kontakt z regulatorami;
  • monitoring wykonania zaleceń po audytach wewnętrznych i kontrolach upoważnionych organów.

Masz to COŚ?

  • masz wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku prawa lub ekonomii;
  • masz 3-5 letnie doświadczenie w pracy w bankowości, w obszarze dot. przygotowania regulacji i prowadzenia projektów AML/CFT, implementacji standardu w zakresie AML/CFT;
  • masz wiedzę z obszarów: produkty bankowe, przepisy prawa AML/CFT i prawa bankowego, prawo unijnego;
  • masz certyfikaty w zakresie AML/CFT;
  • pracujesz swobodnie z aplikacjami MS Office, w szczególności Excel’em;
  • cechują Cię rozwinięte umiejętności analityczne, łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków;
  • komunikujesz się w j. angielskim;
  • lubisz pracę zespołową;
  • praca pod presją czasu nie jest Ci straszna, potrafisz prowadzić kilka tematów w jednym czasie, efektywnie priorytetyzujesz swoje zadania;
  • lubisz i chętnie uczysz się nowych rzeczy.
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy

Podobne oferty:

Starszy specjalista ds. AML/CTF

Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej rozpoczynamy rekrutację dotyczącą roli Specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy wyglądają następująco: współpraca z innymi...

Więcej informacji

Firma: mBank S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem Compliance w bankowości detalicznej

Dołącz do naszego zespołu! Jesteśmy stosunkowo nowym departamentem w strukturach detalu, którego jednym z zadań jest budowanie świadomości Compliance w biznesie. Chcemy być zespołem, który pomaga budować biznes przy zachowaniu pełnej zgodności z...

Więcej informacji

Firma: mBank S.A.

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: wczoraj

Specjalista / Ekspert ds. ESG, pion zarządzania ryzykiem

Opis stanowiska Jeżeli ochrona klimatu i zrównoważony rozwój są dla Ciebie ważne i chcesz mieć wpływ na realizację strategii ESG w obszarze ryzyka jednego z kluczowych banków, to ta praca jest właśnie dla Ciebie! Jeśli chciałbyś/chciałabyś:...

Więcej informacji

Firma: mBank S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-09